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2014

2014年安陸神丹保健食品股份有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

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安陸神丹保健食品股份有限公司　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知　　各位股東：　　根據(jù)安陸神丹保健食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2014年9月30日召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議決議，公司決定于2014年10月25日召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)，本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：　　一、會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng)：　　1、會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)

　　安陸神丹保健食品股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　各位股東：

　　根據(jù)安陸神丹保健食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2014年9月30日召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議決議，公司決定于2014年10月25日召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)，本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng)：

　　1、會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間：2014年10月25日下午16時(shí)

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安陸加工基地，武漢總部辦公樓

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　《關(guān)于2013年利潤(rùn)分配方案的議案》

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　　(1)自然人股東須持本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人授權(quán)委托書進(jìn)行登記。委托書可從公司網(wǎng)站下載。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人股東股權(quán)憑證進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東股權(quán)憑證進(jìn)行登記。

　　(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2014 年10月25日(星期六)15:00-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　安陸會(huì)議地址：安陸市解放大道東3號(hào)(神丹蛋品加工工業(yè)園)

　　武漢會(huì)議地址：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道888號(hào)

　　安陸郵編：432600，武漢郵編：430206

　　4、注意事項(xiàng)：

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理;

　　2、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：

　　武漢：林國(guó)平電話：13971271180 傳真：027-87398288